第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 18 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經與會董事表決審議通過了以下議案：

一、審議通過《2019 年第一季度報告》

《2019 年第一季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺 巨潮資訊網。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》 

公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒 業(yè)”）因經營需要，向金融機構申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公司擬 對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 3,000 萬元，期限 12 個月。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè) 股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反 擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

具體內容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網上的《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的的公告》。 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會                   

二〇一九年四月二十四日